Как пояснил регулятор, подозрительными признают переводы другому физлицу, если перед этим клиент сделал перевод на свой собственный счет через СБП, а получатель — новый и не связан с отправителем минимум полгода.
"Фокус не на "самопереводе" как таковом, а на последующей операции, — уточнили в ЦБ. — Это поможет выявлять риски".Банки обязаны провести дополнительную верификацию, включая запросы документов или звонки клиентам, чтобы исключить фишинг.
